Экономические преступления и экономическое мошенничество статья

Содержание:

Экономические преступления

Экономические преступления объединены в разделе VIII Уголовного кодекса России. Он начинается с кражи и заканчивается коммерческим подкупом. Отдельная глава посвящена собственно правонарушениям в сфере экономической деятельности.

К таковым в том числе отнесены регистрация незаконных сделок с недвижимостью (статья 170 УК РФ), незаконное предпринимательство (статья 171 УК РФ), легализация имущества и денежных средств, добытых преступным путем (статья 174 УК РФ) и т. д. — всего 48 действующих норм.

Ответственность за эти и подобные криминальные проступки варьируется от нескольких десятков тысяч рублей штрафа до длительного лишения свободы (вплоть до 15 лет).

Наиболее жесткая санкция предусмотрена за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег по статье 186 УК РФ, иными словами — любые действия, связанные с фальшивомонетничеством. Самый минимум, который может грозить виновному — до 5 лет исправительных работ. За это же правонарушение в составе организованной группы тюремное заключение назначается безальтернативно — других вариантов наказания норма не содержит.

Получить консультацию или помощь юриста по любым вопросам, касающимся привлечения к ответственности за экономические преступления, можно на сайте Правовед.ru — онлайн или по телефону.

Консультации юристов по законодательству России

Выбор категории

Вопрос по статье мошенничество

Здравствуйте.Такой вопрос. Можно ли на только основании переписки в социальной сети определить элементы мошенничества?И какие доказательства служат, что есть мошенничество?

По каким причинам меня могут вызывать для проверки в МВД, если по открытому ИП не ведется деятельность?

здравствуйте.Меня тревожит вопрос:пришла бумага с гл.упрвления внутр.дел,в ней написано:управление экономической безопасности и противодействия коррупции гу мвд росс с вязи с выявлением пресечения и раскрытия преступлений в сфере экономики на . Показать полностью

Есть вопрос к юристу?

Каково определение уголовного дела общего характера?

Какова дефиниция ,,Уголовное дело общего характера». Возможно ли и когда — при каких предпоставок, уголовно судит судя для составлении и постановлении судебных актов на базе и на мотивов очевидно ложных фактов, которые очевидно вовсе не . Показать полностью

Вопрос по ответственности в МФО

1. Могут ли 2 близких родственника (братья/сестры или супруги) являться 2-мя соучредителями и одновременно генеральным директором и главным бухгалтером МФО. Не противоречит ли это закону? 2. Какую ответственность за деятельность мфо несет . Показать полностью

Квалификация преступления и наказание

Добрый день.Хотелось бы получить грамотный ответ на сложившуюся ситуацию в суде. На данный момент идет судебное разбирательство по ч.3 ст. 159УКРФ. Дело касается кредитной сферы. Подсудимая вину не признает, потерпевшая в суде показала что в . Показать полностью

Защита по уголовным делам в сфере экономической деятельности, при подписании явки с повинной

Здравствуйте! Меня сняли с поезда по возвращении из отпуска и приводом, практически под конвоем, доставили на допрос для дачи показаний, как свидетеля по делу об уклонении от уплаты налогов моих субподрядчиков. На допрос меня сопровождала группа из . Показать полностью

Какая категория тяжести у 159 статьи ч. 4 УК РФ?

Какая категория тяжести у 159 статьи ч. 4 УК РФ? Хочу понять, когда закончился срок давности дела, если заведена 159 ч.4 УК РФ?

Состав преступления за мошенничество по ст 159 УК РФ

При протезировании, врач Индивидуальный предприниматель, в нарушение договора, при оказании платных услуг, дорогие керамические виниры заменил на металлические протезы. Разница в цене им присвоена. Образует-ли это состав ст.159 УК о . Показать полностью

На мужа оформили ООО и сделал доверенность другу, тот прокрутил миллионы

Здравствуйте. Знакомый моего мужа попросил оформить ООО на него (мужа) за не большую сумму. И они сделали доверенность, чтоб фирмой распоряжался сам его друг . Сейчас пришло письмо в суд. То что его друг совершил какую то сделку касаемо . Показать полностью

Ответственность директора перед законом

Я являюсь единственным учредителем и директором ООО сейчас в ООО идёт выездная проверка налогового органа, боюсь что нибудь накопают, отвечаю ли я своим личным имуществом

Меня втянули в аферу с фирмами. Что делать?

Добрый день! Видела тут похожую ситуацию, но у меня немного другая проблема. Рассказываю: в феврале этого года я вышла в декрет, с финансами стало понапряжнее, чем раньше; подруга одна решила помочь, предложив оформить на себя несколько фирм. . Показать полностью

Ооо банкрот, кредитор написал заявление на ген.дира по ст. Растрата

ООО в январе 14 г начало процедуру банкротства. все кредиторы были уведомлены о процедуре. Кредитор А свои требования в ходе процедуры не заявил. На данный момент юр лицо ликвидировано, есть решение суда, что вся дебиторская задолженность списана, . Показать полностью

Ответственность ближайших родственников при конфискации имущества

При конфискации имущества могут ли отобрать имущество у совершеннолетних детей или супруги при уголовном деле на мужа?

Экономическое преступление (обналичка)

Здравствуйте. Знакомый 4 года назад за списание долга, который я ему был должен, оформил на меня ООО, почти 2 года назад он согласился переоформить её на другое лицо, и сейчас директорам и учредителем является другой человек. Сейчас меня . Показать полностью

Каким образом предоставить информацию с целью предотвращения мошеннических действий?

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, стоит ли мне написать заявление о мошенничестве или сделать как-то иначе: через сбербанк онлайн мошенникам удалось перевести на мою карту приличную сумму моего же вклада. С карты эту сумму попросили перевести . Показать полностью

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее,
чем искать решение!

Преступления в сфере экономики (ст. 159 УК РФ мошенничество и ст. 160 присвоение или растрата)

Ural Siberian Bar Association

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Адвокаты нашей коллегии специализируются на защите граждан, которых преследуют по ст. 159 УК РФ, 159.4 УК РФ, ст. 160 УК РФ.

Огромный опыт работы в правоохранительных органах (полковник в запасе, подполковник в запасе, бывшие сотрудники прокуратуры), позволяют адвокатам ЭФФЕКТИВНО защищать граждан нашей страны от уголовного преследования по всем видам мошенничества.

МОШЕННИЧЕСТВО ст. 159 Уголовного кодекса России

Конечно же, самое распространенное преступление это предусмотренное ст. 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество.

Мошенничество это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Основным признаком данного преступления является то, что один человек обманывает другого и в результате получает его имущество.

Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, —

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

ст. 159.4 УК РФ МОШЕННИЧЕСТВО в СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чаще всего данная статья инкриминируется лицам, зарегистрированных в качестве ИП и руководителям юридических лиц.

Законодатель к такому преступлению относит мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, —

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

При работе по уголовным делам о мошенничестве необходимо детально выяснить обстоятельства дела, позицию своего подзащитного и выстроить линию защиту позволяющую если не разбить доводы следствия, то по крайней мере — смягчить последствия ответственности за преступное деяние.

ст. 160 УК РФ ПРИСВОЕНИЕ или РАСТРАТА

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, —

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, —

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, —

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Преступления против собственности очень распространены.

Следователи и оперативные работники, зачастую, проверяя на причастность к совершению преступления, могут нарушить права любого человека. Поэтому очень важно, как можно раньше обратиться за помощью к профессионалу.

Как только сотрудники полиции обратились к Вам лично или по телефону, незамедлительно свяжитесь с Вашим адвокатом и не общайтесь с сотрудниками правоохранительных органов до его прибытия. Профессиональный адвокат выработает вместе с вами позицию по уголовному делу, осуществит необходимые действия направленные на вашу защиту.

При первой встрече с сотрудниками полиции вы будете защищены, и ваши права не будут нарушены, а выстроенная позиция поможет минимизировать возникшие проблемы.

Помните, Ваша первая встреча с оперативными работниками это основа Ваших первых показаний, на которых будет построен обвинительный приговор. Позаботьтесь заранее о том, чтобы у Вас был постоянный профессиональный адвокат, к которому можно обратиться в любую секунду.

Умеем решать вопросы. Готовы эффективно защитить вас по делам о мошенничестве!

Работаем для людей, без выходных и перерывов.

Не стесняйтесь спрашивать и обращайтесь к нам по +79222095063.

адвокат Упоров Игорь Николаевич,

президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Свердловской области.

Как наказывают за экономические преступления в России и других странах

Сроки и штрафы

Год назад Владимир Путин поручил создать рабочую группу для взаимодействия силовиков с бизнесом. С тех пор сотрудники администрации президента, представители руководства МВД, ФСБ и Генпрокуратуры время от времени встречаются с лидерами бизнес-ассоциаций (РСПП, ТПП, «Деловая Россия» и «Опора России»), чтобы поговорить о повышении порога крупного ущерба по экономическим статьям УК, допуске нотариусов в следственные изоляторы и возвращении изъятых в ходе следственных действий вещдоков.

На прошлой неделе стало известно, что усилиями рабочей группы в УК может вернуться статья о мошенничестве в сфере бизнеса. Согласно данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, до 80% дел в отношении российских предпринимателей заводят по статье «Мошенничество», максимальное наказание, которое она предусматривает, — десять лет лишения свободы. Новая статья, которая создаётся специально для предпринимателей, будет мягче — до пяти лет лишения свободы.

«Секрет» изучил судебную статистику и разобрался, как за экономические преступления наказывают в России и за рубежом. Оказалось, наше законодательство не сильно строже, чем в других странах. Другое дело — особенности национального правоприменения.

Экономические преступления в российском Уголовном кодексе

В России за экономические преступления наказывают в соответствии со статьями раздела VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики». Этот раздел состоит из трёх глав: «Преступления против собственности» (21), «Преступления в сфере экономической деятельности» (22) и «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» (23).

Статьями главы 21 предусмотрены наказания за все виды преступлений против собственности, включая кражу и разбой, однако в контексте преступлений экономической направленности из статей этой главы наиболее актуальны статьи 159 («Мошенничество») и 160 («Присвоение или растрата»).

В Германии, Британии и США, как и в России, по статье за мошенничество ежегодно рассматривается больше дел, чем по другим экономическим статьям

Глава 22 УК охватывает статьи 169–200. Сюда входят, например, такие преступления, как воспрепятствование предпринимательской деятельности, фальсификация финансовых документов, отмывание денег и уклонение от налогов.

Глава 23 состоит из статей 201–204. В них говорится о злоупотреблении полномочиями, превышении полномочий, коммерческом подкупе, даче и получении взяток.

Мошенничество

Максимальный срок по статье «Мошенничество», которую часто называют «предпринимательской», — десять лет. В 2015 году за мошенничество осудили 22 186 человек. В первом полугодии 2016-го (данных за весь прошлый год пока нет) — 10 482 человек.

В прошлом году 27% получили реальные сроки, 31% был осуждён условно, 15% обязали выплатить штраф, 4% приговорили к исправительным работам, 8% — к обязательным, а 11% освободили от наказания. Остальные были приговорены либо к ограничению свободы, либо были осуждены условно. Оправдали в первом полугодии 2016 года лишь 0,4% подсудимых.

В делах 89% тех, кто получает срок за мошенничество, находят отягчающие и особо отягчающие обстоятельства. Но в большинстве случаев сроки за мошенничество в России не превышают пяти лет.

Мировая практика

В Англии и Уэльсе (поскольку законодательство Шотландии и Северной Ирландии отличается от того, которое действует в Англии и Уэльсе, единой статистики по приговорам за мошенничество в Британии нет. — Прим. «Секрета») в период с октября 2015 по сентябрь 2016 года по делам о мошенничестве было вынесено 12 199 приговоров в отношении физических лиц, отдельной статистики по приговорам для юридических лиц нет.

В Англии и Уэльсе действует принцип разделения бытового и корпоративного мошенничества. Физическим лицам за мошенничество грозит до десяти лет тюрьмы, хотя на практике больше чем к восьми годам лишения свободы за мошенничество не приговаривают. Для юридических лиц предполагается ответственность в виде возмещения нанесённого ущерба и штрафа, максимальный размер которого в абсолютных величинах не установлен. В зависимости от обстоятельств совершения преступления он может составлять от 120% до 1200% суммы ущерба. Стоит отметить, что в случаях, когда есть доказательства вины конкретного служащего компании, его судят отдельно — в соответствии с законом о мошенничестве для физических лиц.

По 15% дел были вынесены оправдательные приговоры. 17% приговорили к тюремному заключению, средний срок — 19 месяцев. 22% осуждённых были приговорены к условным срокам, ещё 25% — к общественным работам, 8% — к выплате штрафов. Остальных признанных виновными суд либо освободил от наказания, либо просто обязал выплатить компенсацию пострадавшей стороне.

В США за 2015 отчётный год по обвинениям в мошенничестве были вынесены судебные решения в отношении 7420 человек. 94% были признаны виновными, 72% осуждённых получили реальные сроки, средняя продолжительность тюремного заключения — 24 месяца.

В Германии за мошенничество судят чаще, но процент оправдательных приговоров там заметно выше, чем в России или США, а наказания — мягче. Там различные виды мошенничества, которые у нас проходят по пунктам общей статьи 159, выделяются в отдельные статьи. Помимо общей статьи за мошенничество также существуют статьи за мошенничество в страховой сфере, в области кредитования и мошенничество с использованием компьютерных технологий. Суммарно по всем статьям, так или иначе связанным с мошенничеством, в 2015 году в Германии было вынесено 114 712 приговоров, из них 18% оправдательных. Но реальные сроки получили только 3% осуждённых, ещё 12% были приговорены к условным срокам, остальных обязали выплатить штрафы.

Самый большой срок за мошенничество в мировой истории в 1989 году получила тайка Чамой Тхипясо. Тайские власти приговорили её к 141 078 годам тюрьмы за создание финансовой пирамиды, жертвами которой стали более 16 000 граждан Таиланда.

Присвоение и растрата

За присвоение или растрату чужого имущества в 2015 году в России было осуждено 8476 человек. В первом полугодии 2016 года — 4198 человек. Лишь 10% осуждённых получили реальные сроки. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьёй, — лишение свободы на срок до десяти лет. Наиболее распространённое наказание за присвоение и растрату при особо отягчающих обстоятельствах — условный срок. К нему приговорили 65% осуждённых. За то же самое преступление, совершённое без отягчающих обстоятельств, чаще всего приговаривают к исправительным работам (26% осуждённых) или выплате штрафа (34%). В 70% случаев штрафы не превышали 25 000 рублей.

Мировая практика

В США в зависимости от обстоятельств дела о присвоении и растрате имущества могут подпадать под один из параграфов раздела 31 Кодекса США, куда также входят параграфы о краже. Суммарно по делам о присвоении и растрате в 2015 году в Штатах было вынесено 342 приговора, 97% из которых обвинительные. Реальные сроки получили 37% осуждённых, средняя продолжительность срока — 12 месяцев.

В Германии присвоение и растрата максимально наказываются лишением свободы на срок до трёх лет, а в случаях, когда присвоенное имущество было официально доверено обвиняемому, — на срок до пяти лет. В 2015 году по соответствующей статье было рассмотрено 7094 дела. Обвинительные приговоры были вынесены в 75% случаев. К тюремному заключению были приговорены 2% осуждённых, ещё 9% получили условные сроки, остальных наказали штрафами.

Уклонение от налогов

За уход от уплаты налогов в первом полугодии 2016-го было осуждено 269 человек, при этом за неуплату налогов с физических лиц — лишь 22 человека.

Максимальный срок за уклонение от налогов с физических лиц составляет один год, с деятельности организаций — шесть лет. Среди всех осуждённых за преступления, связанные с неуплатой налогов, реальные сроки получили лишь 26 человек. 59% осуждённых за налоговые преступления были по приговору освобождены от наказания.

Лица, впервые признанные виновными в уклонении от уплаты налогов, освобождаются от уголовной ответственности в случае, если они полностью оплатили сумму недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом российским Налоговым кодексом.

Мировая практика

В Британии в 2015 году за неуплату налогов было осуждено 1258 человек, их число увеличилось почти вдвое по сравнению с 2014-м — тогда были признаны виновными 795 человек.

По Германии отдельной статистики по налоговым преступлениям нет. Наиболее релевантные доступные данные относятся одновременно к нарушениям налогового и таможенного законодательства: было рассмотрено 13 199 дел, 11 510 человек были признаны виновными.

Законодательство в России не самое жёсткое. Другое дело — особенности национального правоприменения

В США за неуплату налогов в 2015 году были вынесены решения в отношении 561 подсудимого, в 95% случаев были вынесены обвинительные приговоры, к реальным срокам приговорили 53% осуждённых. Средняя продолжительность срока — полтора года.

В 2011 году (более свежие данные отсутствуют) США занимали первое место по объёму ущерба от неуплаты налогов. Тогда американская казна недополучила более $337 млрд. Россия находилась на четвёртом месте, потери оценивались в $221 млрд.

За дачу взятки в первом полугодии 2016-го в России было осуждено 2352 человека, 12% из них получили реальные сроки. В большинстве случаев заключение длится не больше года.

За получение взяток был осуждён 721 человек, из них 187 — за взятки в крупном и особо крупном размерах. Кроме того, обвинительные приговоры получили девять чиновников. 18% всех осуждённых за получение взяток были приговорены к условному лишению свободы, ещё 56% обязали выплатить штрафы.

Максимальный срок, предусмотренный статьёй УК о коммерческом подкупе, — 12 лет. Большинство реальных тюремных сроков составляют от трёх до пяти лет, за получение взятки при отягчающих обстоятельствах — до восьми лет.

Мировая практика

В США за взяточничество в 2015 году было осуждено 217 человек, 67% из них получили реальные сроки. В среднем продолжительность срока составила 35 месяцев.

В Германии из 92 обвинённых в коммерческом подкупе 65 человек были признаны виновными. 55% получили реальные сроки, а 45% обязали выплатить штраф.

Релевантных статистических данных по Британии нет. Максимальный срок за взяточничество для физических лиц там составляет десять лет, однако, как правило, более чем к восьми годам не приговаривают. Для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа, верхний предел которого не установлен.

Подделка денег и документов

За изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в первом полугодии 2016-го в России осудили 300 человек. Реальные сроки по этой статье получили 59% осуждённых, сроки в большинстве случаев составляют от года до пяти лет. В России максимальный срок, предусмотренный за подобные преступления, составляет 15 лет.

В прошлом году 38% осуждённых по соответствующей статье были приговорены к условным срокам. По два человека получили наказание в виде исправительных работ и штрафа, ещё четверых освободили от лишения свободы по амнистии.

Мировая практика

В США в 2015 году за аналогичные преступления было осуждено 508 человек, 70% из них получили реальные сроки, средняя продолжительность — полтора года.

В Германии за подделку денег и документов в 2015 году судили 19 579 человек, обвинительные приговоры были вынесены по 87% дел. 4% получили реальные сроки, ещё 12% — условные, остальным предписали выплатить штраф. Суммарно в Европе в 2015 году было изъято более 3 млн фальшивых купюр на 109 млн евро.

Отмывание денег

За отмывание денег в первом полугодии 2016-го в России было осуждено всего шесть человек, реальные сроки не получил никто. Максимальный предусмотренный законом срок за легализацию денежных средств — семь лет.

Мировая практика

Поскольку схемы по отмыванию денег достаточно сложно отследить (как и доказать участие в них), в некоторых странах предусмотрены наказания за недоносительство о финансовых махинациях.

Например, в Британии за несообщение о подозрительной экономической деятельности можно получить до пяти лет лишения свободы. В период с октября 2014-го по сентябрь 2015-го в британскую прокуратуру поступило более 380 000 заявлений о возможных схемах отмывания денег, в основном их присылают местные банки на основании зафиксированной ими подозрительной активности клиентов. Информации о числе возбуждённых на базе этих заявлений дел нет, однако известно, что в результате действий органов правопорядка и банков за соответствующий период преступникам было отказано в доступе к подозрительным активам на сумму 46 млн фунтов.

Самый большой срок за мошенничество в мировой истории в 1989 году получила тайка Чамой Тхипясо, которую приговорили к 141 078 годам тюрьмы

В США в 2015 году за отмывание денег было осуждено 668 человек, 69% были приговорены к реальным срокам, средняя продолжительность сроков — 26 месяцев.

В Германии за тот же период были рассмотрены дела 868 человек, 82% были признаны виновными. Из них 3% были приговорены к реальным срокам, 19% — к условным, остальные отделались штрафами.

Азартные игры

В России к категории экономических преступлений также относят организацию и проведение азартных игр. По соответствующей статье приговоры выносят достаточно часто — за первое полугодие 2016 года по ней осудили 470 человек.

Детальной статистики о применённых видах наказаний за организацию азартных игр нет. Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.

Мировая практика

Статья о незаконном проведении азартных игр есть и в Кодексе США. В 2015 году по ней было осуждено 75 человек, 24% из них получили реальные сроки, в среднем — полгода лишения свободы.

Заключение

В целом в России к нарушителям законов, связанных с экономической деятельностью, относятся достаточно лояльно. По многим статьям из главы 22 УК «Преступления в сфере экономической деятельности» не судят вообще. Так, в 2015 году и первом полугодии 2016-го не было осуждённых за ложную рекламу, монополистические действия и ограничение конкуренции, подкуп участников и организаторов спортивных соревнований, использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, злоупотребления при выпуске ценных бумаг и фиктивное банкротство.

В Германии, Британии и США, как и в России, по статье за мошенничество ежегодно рассматривается больше дел, чем по другим экономическим статьям. При этом в Германии второе место по количеству дел среди экономических статей занимает статья о незаконном обогащении. По ней в 2015 году было вынесено 71 101 приговор, 93% — обвинительные. В России аналогичная статья отсутствует, хотя в 2006 году мы ратифицировали Конвенцию ООН против коррупции, которая предусматривает её введение. В законе о ратификации (40–ФЗ) перечислены статьи, в отношении которых Россия обладает юрисдикцией, статья 20 о незаконном обогащении в него не входит. Таким образом, Россия заранее исключила её из дальнейшего правоприменения. В 2014 году политик Алексей Навальный предлагал ввести соответствующую статью в российский УК. Однако в 2015 году экспертной рабочей группой в отношении этой инициативы было принято отрицательное решение, так как она «противоречит Конституции».

Фотография на обложке: Bloomberg / Getty Images

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Одним из новых видов мошенничества, введенных законом № 207-ФЗ от 29.11.2012г. является мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст.159.4 УК РФ), часть 1 которой гласит: «мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности».

Данная статья является более «мягкой» по сравнению со статьей 159 УК РФ (мошенничество) по ряду причин:

Во-первых, более мягкая санкция за совершение данного преступления. К примеру, сравним наказания в виде лишения свободы за деяние, предусмотренное ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и ч. 3 ст.159.4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере). Если за часть 4.ст.159 УК РФ предусматривает срок лишения свободы — до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, то у ч.3 ст.159.4 УК РФ — до пяти лет.

Следствие редко идёт на встречу и переквалифицирует состав преступления со ст.159 УК РФ на ст.159.4 УК РФ. То, что деяние подпадает под ст.159.4 УК РФ, скорее всего, придется доказывать в суде. Для защиты в суде и на предварительном следствии Вам будет необходим адвокат по уголовным делам либо адвокат по экономическим преступлениям.

Во-вторых, это размер ущерба, причинение которого влечет более тяжкое наказание. Так, согласно примечанию к ст.158 УК РФ крупным размером в статьях главы 21 «Преступления против собственности», признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным — один миллион рублей. Данное положение распространяется и на ст.159 УК РФ, но не распространяется на ст.159.4 УК РФ.

При этом под крупным размером в ст.159.4 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным — шесть миллионов рублей (примечание к статье 159.1 УК РФ).

Из сказанного выше можно сделать вывод, что если вы предприниматель и Вас обвиняют в мошенничестве, то статья 159.4 УК более лучший вариант по сравнению со ст.159 УК РФ.

В такой ситуации советуем Вам поможет адвокат по уголовным делам, адвокат по экономическим преступлениям.

Кратко охарактеризуем данную статью.

Данная норма УК предусматривает ответственность (как уже говорилось выше) за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Первый вопрос, который возникает — что означает «преднамеренное неисполнением договорных обязательств»? Ответ на этот вопрос вытекает из мошенничества, данного в ст.159 УК РФ и разъясненного в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Под мошенничеством понимается хищение путем обмана или злоупотребления доверием. Применительно к нашему вопросу поясним: если лицо заключило договор, не собираясь его исполнять, а с целью обмануть контрагента или клиента, то это как раз преднамеренное неисполнением договорных обязательств. Если вдруг ваш клиент или контрагент обратился в соответствующие правоохранительные органы, Вам незамедлительно нужен адвокат по уголовным делам, адвокат по экономическим преступлениям.

Второй вопрос – что понимать под сферой предпринимательской деятельности?

Обратимся к обзору судебной практики Верховного Суда, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 4 декабря 2013 года: «…виновным в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности признаётся, в частности, лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, в случае совершения преступления в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением, принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также члены органов управления коммерческой организации в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности…»

Что же касается определения сферы предпринимательской деятельности, Верховный суд заявил, что при определении сферы предпринимательской деятельности судам необходимо учитывать, что преступления, предусмотренные ст. 159.4 УК РФ следует считать совершёнными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью.

При определении деятельности как предпринимательской, суды должны руководствоваться п.1ст.2 ГК РФ.

При этом Верховный суд особо подчеркнул, что «…основанием для квалификации содеянного по ст. 159.4 УК РФ является не только совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, но и его сопряжённость с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Понятие и условия договора, обязательств, возникших из договора, регламентируются положениями гражданского законодательства (гл. 9, разд. III, IV ГК РФ)» Для квалификации содеянного по ст. 159.4 УК РФ не имеет значения, кто является другой стороной договора (коммерческая организация, предприниматель или физическое лицо).

Хотелось бы отметить, что если предприниматель выступает стороной договора (оферты, акцепта) в качестве руководителя, представителя по доверенности несуществующего предприятия (фирмы однодневки), то такое деяние будет квалифицироваться как обычное мошенничество по статье 159 УК РФ.

Благодарим Вас за посещение сайта нашей адвокатской конторы!

Важно помнить, что в делах о преступлениях в сфере экономики огромную роль играет время. Опытный адвокат подберет более действенную линию поведения для клиента при условии своевременного обращения. При возникновении вопросов относительно хозяйственной деятельности со стороны правоохранительных, проверяющих органов, необходимо незамедлительно обращаться к специалисту. Еще одно важное условие эффективной работы адвоката – честность и доверие со стороны клиента. Утаивание любой информации может ухудшить положение, в то время как полное владение обстановкой поможет адвокату спрогнозировать ход событий и предупредить неприятные последствия.

Экономическое мошенничество: сходства и различия с экономическим преступлением

Точное определение, что такое экономические преступления, дано в УК РФ, статьи 170-174. Около года назад власти страны, озаботившись либерализацией уголовного законодательства, предложили отличать экономическое преступление от экономического мошенничества. Чем мошенничество в сфере народного хозяйства отличается от преступления, рассмотрим подробно.

Чем преступление отличается от мошенничества?

Одно из главных отличий экономического преступления от мошенничества в той же сфере – предмет. В первом случае им являются отношения, складывающиеся между субъектами, во втором – конституционное право каждого субъекта, т.е. право собственности. Цели тоже разные: мошенничество – это всегда тайный умысел, оно не может быть случайным, оно всегда планируется. За преступление грозит налоговое наказание, за мошенничество – уголовное.

Экономическое мошенничество нередко путают с экономическими преступлениями, примеры помогут во всем разобраться. Так, если предприниматель возьмет кредит в банке и скроется с этими деньгами вместо того, чтобы вносить ежемесячные платежи, такое деяние будет охарактеризовано как мошенничество. Если он никуда не уедет, но при этом не сможет выполнять свои кредитные обязательства в силу объективных причин, его действия признают преступлением.

Другой пример. Если предприниматель по договору подряда получит предоплату в виде крупной суммы, но свои обязательства не выполнит, а исчезнет вместе с деньгами – это мошенничество. Если он не успеет к сроку или по каким-либо причинам даже и не приступит к выполнению работ – это преступление.

Экономическое преступление нередко совершается должностными лицами, которые, используя своё служебное положение, присваивают деньги государства. Например, должностное лицо учреждения здравоохранения получает сотни тысяч рублей на ремонт лечебных корпусов, но заключает со строительной фирмой фиктивный договор подряда. В результате корпуса остаются неотремонтированными, и денег на счету учреждения тоже нет.

Каковы признаки мошенничества?

В ст. 159 УК РФ указаны основные признаки мошенничества: это деяние, которое совершается с помощью обмана (нередко мошенник втирается в доверие к своей жертве), как результат, пострадавшая сторона теряет свое имущество либо теряет право собственности на тот или иной предмет/объект.

Следует понимать, что в данном случае речь идет не о воровстве в привычном смысле слова. Жертва сама по доброй воле расстается с тем, что принадлежит ей по закону. Отдает, потому что доверяет, верит обещаниям, особенно тем, что официально задокументированы. Но в указанной статье есть оговорка. Признается противоправное действие мошенничеством лишь в том случае, если подозреваемый в его совершении изначально ставил перед собой цель обмануть.

Виды мошенничества

Мошенничество – это, по сути своей, обман. Эксперты выделяют традиционные виды мошенничества и более сложные, специализированные.

К традиционным они относят:

  • карточные игры;
  • гадание и целительство;
  • «паранормальные» явления (избавление от полтергейста, нечистой силы);
  • попрошайничество.
  • реклама;
  • сфера продаж;
  • операции по сделкам с недвижимостью.

В большинстве случаев мошенники охотятся за имуществом своей жертвы. Как правило, это деньги, ценные вещи, драгоценности. Если речь идет о мошенничестве в крупных размерах, то в этом случае и «добыча» обманщика более крупная: участки земли, бизнес, объекты недвижимости.

В последние годы участились случаи телефонного мошенничества и мошенничества с банковскими картами. Жертвами часто становятся наиболее доверчивые люди – пожилые. Они сообщают неизвестным собеседникам коды своих банковских карт, а в некоторых случаях и собственноручно переводят средства на счета мошенников.

Такие обманщики должны понести наказание, но сложность в том, что вычислить их непросто: жертва не помнит имени, не знает, как он выглядит, телефонные номера нередко оказываются зарегистрированными на жителей дальних регионов. Если сделка заключалась через сеть Интернет, то сайт, как правило, оказывается заблокированным.

Какое грозит наказание?

Экономические преступления и экономическое мошенничество – наказуемые деяния. Гражданин, их совершивший, несет ответственность. В случае с мошенничеством – это уголовная ответственность. Например, за хищение имущества грозит лишение свободы минимум на 2 года, максимум – на 10 лет. Законодательство предусматривает и более мягкую налоговую ответственность в виде штрафов или обязательных работ.

Заметим, самым тяжелым экономическим преступлением признается фальшивомонетничество. Наказание за него, особенно в том случае, если действовала группа лиц по предварительному сговору, только тюремное заключение. Эта норма прописана в ст. 186 УК РФ.

Итак, экономические преступления во многом схожи с экономическим мошенничеством. Главное отличие – это тайный умысел и хорошо продуманные действия. Мошенник всегда втирается в доверие к своей жертве, заставляя ее путем обмана добровольно отдать свое имущество. Жертвой могут быть как граждане, так и государство. За свой проступок обманщик несет уголовное наказание.